图书介绍
中国农业银行内部控制综合评价PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 赵开元编著 著
- 出版社： 北京：中国物价出版社
- ISBN：7801554779
- 出版时间：2002
- 标注页数：512页
- 文件大小：6MB
- 文件页数：522页
- 主题词：
PDF下载
下载说明
中国农业银行内部控制综合评价PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一部分 中国农业银行内部控制综合评价办法13
第二部分 内部控制综合评价操作规程(支行级经营机构)13
第一章 内部控制综合评价程序及支行级经营机构评价体系的设置13
第二章 制度建设评价系统21
第三章 制度执行评价系统(之一) 存款业务内部控制评价37
第四章 制度执行评价系统(之二) 货款业务内部控制评价58
第五章 制度执行评价系统(之三) 商业汇票业务内部控制评价92
第六章 制度执行评价系统(之四) 国际业务内部控制评价111
第七章 制度执行评价系统(之五) 银行卡业务内部控制评价155
第八章 制度执行评价系统(之六) 中间业务内部控制评价173
第九章 制度执行评价系统(之七) 会计业务内部控制评价186
第十章 制度执行评价系统(之八) 出纳业务内部控制评价208
第十一章 制度执行评价系统(之九) 财务核算内部控制评价222
第十二章 制度执行评价系统(之十) 重要空白凭证和有价单证管理内部控制评价243
第十三章 制度执行评价系统(之十一) 计算机应用与管理内部控制评价259
第十四章 制度执行评价系统(之十二) 机构人员管理控制评价273
第十五章 制度保障评价系统286
第三部分 内部控制综合评价表式307
第一章 内部控制综合评价问卷307
第二章 内部控制综合评价计分、汇总表328
第四部分 内部控制综合评价测试题参考答案403
第五部分 附录403
中国人民银行关于印发《加强金融机构内部控制的指导原则》的通知403
中国人民银行关于进一步完善和加强金融机构内部控制建设的若干意见415
中国农业银行关于进一步加强和完善内部控制的决定420
中国人民银行关于印发《金融机构管理规定》的通知426
金融违法行为处罚办法443
巴塞尔银行监管委员会评价银行内部控制制度的14个原则(摘录)453
巴塞尔银行监管委员会《有效银行监管的核心原则》471