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第一编 经济犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准概述3

第一章 经济犯罪案件的管辖分工与办案协作3

第一节 我国法律关于经济犯罪的规定3

一、刑法关于经济犯罪的规定3

二、单行刑法关于经济犯罪的规定4

三、附属刑法关于经济犯罪的规定4

第二节 经济犯罪案件的管辖分工5

一、管辖的概念5

二、确定案件管辖分工的基本原则5

三、公安机关管辖的经济犯罪案件5

四、人民检察院直接受理的经济犯罪案件6

五、人民法院直接受理的经济犯罪案件7

第三节 查办经济犯罪案件中的协作8

一、关于公安机关和检察机关侦查中互涉经济犯罪案件的协作问题8

二、关于人民法院审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪的处理问题9

三、关于查办涉税犯罪案件中公安机关与税务机关的协作问题9

五、关于公安机关查办经济犯罪案件的内部分工与协作问题10

四、关于公安机关与审计部门加强办案协作的问题10

六、关于检察机关查办经济犯罪案件的内部协作问题11

第二章 经济犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准13

第一节 立案标准、追诉标准与定罪量刑标准13

一、立案与立案条件13

二、立案标准与追诉标准14

三、立案标准与定罪量刑标准14

一、追诉标准制定的过程、原则、内容及重要意义15

第二节 公安机关管辖经济犯罪案件的立案标准15

二、最高人民检察院 公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》16

第三节 检察机关自侦案件的立案标准27

一、立案标准制定的过程、原则、内容及重要意义27

二、最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》28

第四节 高法、高检有关经济犯罪定罪量刑标准的司法解释43

一、高法、高检有关经济犯罪的司法解释43

二、关于经济犯罪的定罪量刑标准43

一、刑法规定49

第一节 查办生产、销售伪劣商品犯罪案件的法律依据49

第三章 生产、销售伪劣商品犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准49

第二编 公安机关管辖经济犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准新释新解49

二、有关司法解释50

第二节 查办生产、销售伪劣商品犯罪案件的基本知识52

一、产品质量法律制度52

二、消费者权益保护法律制度56

三、生产、销售伪劣商品犯罪案件的管辖分工59

四、关于严厉打击制造销售假冒伪劣商品违法犯罪案件的基本要求60

第三节 生产、销售伪劣商品犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准65

一、生产、销售伪劣产品案65

二、生产、销售假药案67

三、生产、销售劣药案70

四、生产、销售不符合卫生标准的食品案71

五、生产、销售有毒、有害食品案73

六、生产、销售不符合标准的医用器材案75

七、生产、销售不符合安全标准的产品案77

八、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子案79

九、生产、销售不符合卫生标准的化妆品案81

第四章 走私犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准84

第一节 查办走私犯罪案件的法律依据84

一、刑法规定84

二、有关司法解释85

第二节 查办走私犯罪案件的基本知识89

一、海关法律制度89

二、走私行为与走私犯罪92

三、关于缉私警察队伍建设93

四、关于走私犯罪侦查机关办理走私案件的程序94

第三节 走私犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准95

一、走私武器、弹药案95

二、走私核材料案97

三、走私假币案98

四、走私文物案100

五、走私贵重金属案102

六、走私珍贵动物、珍贵动物制品案103

七、走私珍稀植物、珍稀植物制品案105

八、走私淫秽物品案106

九、走私普通货物、物品案108

十、走私固体废物案112

第五章 妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准114

第一节 查办妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件的法律依据114

一、刑法规定114

二、有关司法解释116

第二节 查办妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件的基本知识118

一、企业法律制度118

二、公司法律制度121

三、关于妨害对公司、企业的管理秩序犯罪的修改与完善124

第三节 妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准125

一、虚报注册资本案125

二、虚假出资、抽逃出资案128

三、欺诈发行股票、债券案130

四、提供虚假财会报告案132

五、隐匿、销毁会计资料案133

六、妨害清算案134

七、公司、企业人员受贿案136

八、对公司、企业人员行贿案138

九、非法经营同类营业案139

十、为亲友非法牟利案141

十一、签订、履行合同失职被骗案142

十二、国有公司、企业、事业单位人员失职案144

十三、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案146

十四、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案148

十五、职务侵占案149

十六、挪用资金案151

十七、挪用特定款物案153

第六章 破坏金融管理秩序犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准156

第一节 查办破坏金融管理秩序犯罪案件的法律依据156

一、刑法规定156

二、有关司法解释162

第二节 查办破坏金融管理秩序犯罪案件的基本知识163

一、金融与金融机构163

二、贷币管理制度164

三、金融票据法律制度166

四、信贷法律制度166

五、证券法律制度168

六、期货法律制度173

七、关于对非法金融机构和非法金融业务活动的打击和处理问题175

第三节 破坏金融管理秩序犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准177

一、伪造货币案177

二、出售、购买、运输假币案179

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案182

四、持有、使用假币案184

五、变造货币案186

六、擅自设立金融机构案188

七、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案190

八、高利转贷案191

九、非法吸收公众存款案193

十、伪造、变造金融票证案196

十一、伪造、变造国家有价证券案198

十二、伪造、变造股票、公司、企业债券案199

十三、擅自发行股票、公司、企业债券案201

十四、内幕交易、泄露内幕信息案203

十五、编造并传播证券、期货交易虚假信息案205

十六、诱骗投资者买卖证券、期货合约案208

十七、操纵证券、期货交易价格案210

十八、违法向关系人发放贷款案212

十九、违法发放贷款案215

二十、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案216

二十一、非法出具金融票证案219

二十二、对违法票据承兑、付款、保证案221

二十三、逃汇案223

二十四、骗购外汇案225

二十五、洗钱案226

第七章 金融诈骗犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准229

第一节 查办金融诈骗犯罪案件的法律依据229

一、刑法规定229

二、有关司法解释231

一、金融诈骗犯罪概述235

第二节 查办金融诈骗犯罪案件的基本知识235

二、非法集资与集资诈骗236

三、贷款与贷款诈骗236

四、金融票证与有价证券诈骗238

五、信用证与信用证诈骗239

六、信用卡与信用卡诈骗240

七、保险与保险诈骗241

一、集资诈骗案243

第三节 金融诈骗犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准243

二、贷款诈骗案246

三、票据诈骗案248

四、金融凭证诈骗案251

五、信用证诈骗案253

六、信用卡诈骗案255

七、有价证券诈骗案257

八、保险诈骗案259

一、刑法规定263

第一节 查办危害税收征管犯罪案件的法律依据263

第八章 危害税收征管犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准263

二、有关司法解释265

第二节 查办危害税收征管犯罪案件的基本知识265

一、税收与税法265

二、几种基本税种267

三、税收征收管理273

四、发票管理276

一、偷税案278

第三节 危害税收征管犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准278

二、抗税案281

三、逃避追缴欠税款案283

四、骗取出口退税案284

五、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案287

六、伪造、出售伪造的增值税专用发票案290

七、非法出售增值税专用发票案293

八、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案295

九、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案297

十、非法制造、出售非法制造的发票案299

十一、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案301

十二、非法出售发票案303

第九章 侵犯知识产权犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准305

第一节 查办侵犯知识产权犯罪案件的法律依据305

一、刑法规定305

二、有关司法解释306

一、知识产权法概述307

二、著作权法律制度307

第二节 查办侵犯知识产权犯罪案件的基本知识307

三、专利权法律制度310

四、商标权法律制度313

五、关于侵犯知识产权犯罪案件的管辖分工315

第三节 侵犯知识产权犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准316

一、假冒注册商标案316

二、销售假冒注册商标的商品案318

三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案320

四、假冒专利案323

五、侵犯著作权案325

六、销售侵权复制品案328

七、侵犯商业秘密案330

第十章 扰乱市场秩序犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准334

第一节 查办扰乱市场秩序犯罪案件的法律依据334

一、刑法规定334

二、有关司法解释335

第二节 查办扰乱市场秩序犯罪案件的基本知识339

一、市场概述339

二、正当竞争与不正当竞争342

三、合同法律制度344

四、市场中介机构管理347

第三节 扰乱市场秩序犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准348

一、损害商业信誉、商品声誉案348

二、虚假广告案350

三、串通投标案352

四、合同诈骗案354

五、非法经营案357

六、强迫交易案364

七、伪造、倒卖伪造的有价票证案365

八、倒卖车票、船票案367

九、非法转让、倒卖土地使用权案368

十、中介组织人员提供虚假证明文件案370

十一、中介组织人员出具证明文件重大失实案373

十二、逃避商检案374

一、刑法规定379

第一节 查办贪污贿赂犯罪案件的法律依据379

第十一章 贪污贿赂犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准379

第三编 检察机关管辖经济犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准新释新解379

二、有关司法解释381

第二节 查办贪污贿赂犯罪案件的基本知识384

一、贪污贿赂犯罪概述384

二、查办贪污贿赂犯罪案件的基本要求385

三、关于加强检察机关反贪队伍建设387

四、关于严厉打击行贿犯罪问题389

一、贪污案390

第三节 贪污贿赂犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准390

二、挪用公款案394

三、受贿案398

四、单位受贿案401

五、行贿案403

六、对单位行贿案406

七、介绍贿赂案407

八、单位行贿案409

九、巨额财产来源不明案411

十、隐瞒境外存款案413

十一、私分国有资产案414

十二、私分罚没财物案416

第十二章 渎职犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准418

第一节 查办渎职犯罪案件的法律依据418

一、刑法规定418

二、有关司法解释420

一、渎职犯罪概述421

二、查办渎职犯罪案件的基本要求421

第二节 查办渎职犯罪案件的基本知识421

三、关于加强渎职检察队伍建设424

第三节 渎职犯罪案件的立案标准与定罪量刑标准425

一、滥用职权案425

二、玩忽职守案427

三、故意泄露国家秘密案431

四、过失泄露国家秘密案433

五、枉法追诉、裁判案435

六、民事、行政枉法裁判案437

七、私放在押人员案438

八、失职致使在押人员脱逃案441

九、徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行案442

十、徇私舞弊不移交刑事案件案444

十一、滥用管理公司、证券职权案446

十二、徇私舞弊不征、少征税款案449

十三、徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税案451

十四、违法提供出口退税凭证案453

十五、国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗案455

十六、违法发放林木采伐许可证案456

十七、环境监管失职案458

十八、传染病防治失职案459

十九、非法批准征用、占用土地案461

二十、非法低价出让国有土地使用权案463

二十一、放纵走私案464

二十二、商检徇私舞弊案465

二十三、商检失职案466

二十四、动值物检疫徇私舞弊案468

二十五、动植物检疫失职案469

二十六、放纵制售伪劣商品犯罪行为案471

二十七、办理偷越国（边）境人员出入境证件案473

二十八、放行偷越国（边）境人员案474

二十九、不解救被拐卖、绑架妇女、儿童案475

三十、阻碍解救被拐卖、绑架妇女、儿童案477

三十一、帮助犯罪分子逃避处罚案478

三十二、招收公务员、学生徇私舞弊案480

三十三、失职造成珍贵文物损毁、流失案482