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第一篇 与外资银行密切相关的中国政府部门1

第一章 与外资银行密切相关的政府部门介绍2

【1】外资银行在中国经营涉及的主管部门2

【2】银监会与金融办公室是什么关系？4

【3】中国银监会、保监会及证监会的性质6

第二章 外资银行在中国设立代表处、分行、子行的手续及涉及的部门9

【4】外国银行在中国设立子行和分行的差异分析9

【5】外国银行在中国设立代表处、分行、合资银行、子行的审批流程介绍10

【6】外国银行在中国设立经营性机构的注意事项13

【7】外国银行在中国设立代表处的注意事项15

【8】律师与会计师在外资银行设立过程中可协助的事项17

【9】外资银行每年度须接受的监管事项有哪些？19

【10】中国银监会和各地银监局在外资银行设立过程中的职能划分21

【11】外资银行高管人员任职资格规定24

第二篇 与外资银行密切相关的法律介绍27

第一章 银行监管法律规范介绍28

【12】中国银行监管法律规范介绍——资本约束制度28

【13】中国银行监管法律规范介绍——治理与内部控制30

【14】中国银行监管法律规范介绍——业务管理规定32

【15】中国银行监管法律规范介绍——风险管理33

【16】中国银行监管法律规范介绍——风险评级与预警机制35

第二章 与外资银行密切相关的法律介绍38

【17】外资银行在中国可从事的业务介绍及其所涉及的主要法律38

【18】中国反洗钱法介绍及外资银行可能涉及的法律责任40

第三篇 银行授信业务所涉及的中国担保规定与实务43

第一章 总纲44

【19】中国担保法规定的担保方式介绍44

【20】抵押和质押的差异分析46

【21】外资银行如何应对《物权法》实施后对融资担保的影响48

【22】物权法关于抵押权设立的规定及银行风险防范50

【23】物权法关于质权设立的规定及银行风险防范51

【24】一般保证和连带保证的区别及银行风险防范53

【25】实现担保权可能遇到哪些限制及银行风险防范？55

第二章 不动产抵押法律与实务58

【26】中国土地使用权定义及分类58

【27】不动产抵押权的设定及效力分析60

【28】不动产不能设定抵押的情形分析61

【29】外资银行接受不动产抵押时的审查重点63

【30】外资银行接受个人房产抵押的审查重点65

【31】外资银行如何办理不动产抵押登记（所涉及的中国官方部门介绍）67

【32】外资银行如何行使不动产抵押权68

【33】划拨土地使用权抵押的操作实务70

【34】集体土地使用权抵押的操作实务72

【35】在建工程抵押的操作实务74

【36】预售商品房抵押的操作实务76

第三章 动产抵押法律与实务79

【37】银行接受机器设备抵押时应注意的事项79

【38】机器设备办理抵押的操作实务81

【39】海关监管货物设定抵押的注意事项83

【40】进口免税设备抵押贷款的操作实务84

【41】机器设备设定抵押后实现抵押权法律分析86

【42】银行接受机动车抵押应注意的事项分析89

【43】外资银行办理动产担保所涉及的中国官方部门介绍91

第四章 动产质押法律与实务94

【44】存货质押的操作实务94

【45】存货质押办理过程中的注意事项96

【46】存货质押和仓单质押的区别分析98

【47】对被质押存货的监管方式介绍100

第五章 权利质押法律与实务103

【48】中国票据种类介绍103

【49】外资银行接受票据质押应注意的事项105

【50】票据质押生效的法律分析107

【51】票据质押时实现质权的法律分析109

【52】在中国可以用于质押的股权种类介绍110

【53】办理股权质押的操作实务112

【54】股权质押生效的法律分析114

【55】银行接受有限公司股权质押实现质权的法律分析116

【56】判断应收账款能否质押的法律重点分析118

【57】应收账款质押时实现质权法律分析120

【58】应收账款质押和保理的差异分析122

【59】利用专利权向银行质押融资的法律重点124

【60】利用商标权向银行质押融资的法律重点126

【61】企业与个人的定存如何办理质押128

【62】利用仓单向银行质押融资的法律重点130

【63】最高额抵押、质押合同的审核重点132

【64】仓单质押实现质权法律分析134

【65】外资银行办理权利质押所涉及的中国官方部门介绍136

第六章 几种特殊担保形式的处理139

【66】最高额抵（质）押与普通抵（质）押的差异分析139

【67】混合担保的分类和责任承担分析141

【68】物保无效或未成立时保证人的保证责任范围143

【69】外资银行用混合担保放贷时的注意事项145

【70】外资银行用二次抵押放贷的注意事项146

【71】外资银行利用重复抵押放贷的法律风险分析148

【72】外资银行利用浮动担保放贷的注意事项150

第四篇 以中国法律为准据法准备银行授信业务文件的重点及注意事项153

第一章 以中国法律为准据法签署借贷合同的注意事项154

【73】中国商业银行贷款业务的分类154

【74】外资银行放贷对象分析156

【75】作为借款人的企业法人、事业法人、其他经济组织、个体工商户的差异分析158

【76】中国法律对企业贷款的用途限制160

【77】港澳台居民及外国自然人（以下统称外籍人士）在中国贷款的法律分析162

【78】人民银行对商业银行从事存贷款业务的利率规定164

【79】民事行为能力对借贷合同效力的影响165

【80】如何通过审查营业执照与批准证书确定借款人的主体资格167

【81】银行签署借贷合同前应审查的章程重点及注意事项169

【82】银行签署借贷合同前审查决议性文件的重点及注意事项171

【83】何谓贷款卡、申领及其使用注意事项173

【84】银行提供个人贷款前应审查哪些资料174

【85】银行借贷合同的主要条款及其注意事项176

【86】银行借贷合同成立与生效要件分析179

【87】银行借贷合同被认定为格式合同有何不利180

【88】银行借贷合同被判无效和部分无效的几种情形分析182

【89】银行应如何处理效力待定合同184

【90】银行应如何处理可撤销合同186

第二章 以中国法律为准据法签署担保合同的注意事项188

【91】哪些人不能为他人债务担保188

【92】银行接受企业为股东担保应注意的事项190

【93】银行接受上市公司为他人担保应注意的事项191

【94】哪些情况下担保不能对抗第三人193

【95】银行签署担保合同应注意的事项195

【96】保证合同未成立导致保证人免责的情形分析197

【97】保证违反禁止性规定导致保证人免责的情形分析199

【98】保证期间届满导致保证人免责的情形分析201

【99】保证人可主张免责的其他情形分析203

【100】实务中导致抵押无效的情形分析205

【101】实务中导致质押无效的情形分析207

第三章 管辖地及诉讼和仲裁的约定210

【102】中国法院体系及民事诉讼管辖制度介绍210

【103】银行业务纠纷所涉及的法院管辖地分析（上）213

【104】银行业务纠纷所涉及的法院管辖地分析（下）215

【105】中国仲裁制度介绍217

【106】诉讼与仲裁的比较分析219

第五篇 外资银行如何在中国外汇管理框架下从事有关涉外业务223

第一章 中国外汇操作实务224

【107】何谓外汇指定银行224

【108】外商投资企业在中国所涉及的外汇业务介绍226

【109】外商投资企业在中国的外汇核销实务228

【110】经常项目下企业有关服务贸易的付汇实务230

【111】非居民个人如何办理结汇手续233

【112】非居民个人携带外币现钞出入境所需注意的要点235

【113】外商投资企业人民币利润再投资外汇管理237

【114】外商投资企业中外方之间转股外汇实务239

【115】清算和减资外汇汇出实务242

【116】“限外令”下非居民购房结汇以及购房款购汇汇出实务244

【117】通过境外投资汇出资金实务246

【118】外资银行在中国可能面临的外汇法律风险248

第二章 对外担保规定与实务252

【119】何为对外担保252

【120】对外担保的主体要求254

【121】对外担保模式分析256

【122】外商投资企业对外担保应办理的手续258

【123】银行对外担保实务260

【124】境内银行对外出具保函的注意事项261

【125】银行保函和备用信用证的比较分析263

【126】外国投资者以境内公司股权担保境外债务与对外担保的区别266

第三章 境外担保实务268

【127】常见的境外担保方式介绍268

【128】境外担保与对外担保的比较分析270

【129】以境外资产在境内融资实务272

【130】如何办理境外担保的外汇登记274

第四章 中国外债规定与香港子公司277

【131】中国外债管理介绍277

【132】外商投资企业如何借外债279

【133】贸易项下企业外债实务281

【134】外商投资企业的香港子公司功能介绍283

【135】境外投资设立香港子公司实务285

【136】外资银行的外债实务286

【137】如何申请外资银行外债额度288

第五章 资本金结汇实务291

【138】外商投资企业资本金结汇实务291

【139】外资银行从事资本金结汇业务资格及其相关手续294

【140】外资银行办理企业资本金结汇业务审核重点296

第六篇 在中国利用法律手段回收债权操作重点299

第一章 在中国进行征信调查必要性及意义300

【141】外资银行进行征信调查的几种方式分析300

【142】征信调查应关注的重点302

第二章 实务中可用于追讨债务的几种办法304

【143】诉讼或仲裁前发律师函的作用及注意事项304

【144】支付令的作用与法律效果306

【145】财产保全期限规定及注意事项307

【146】限制出境也是回收债权的有效手段309

第三章 诉讼与仲裁实务312

【147】诉讼与仲裁取证实务（上）312

【148】诉讼与仲裁取证实务（中）313

【149】诉讼与仲裁取证实务（下）314

【150】诉讼与仲裁中财产线索的调查分析316

【151】提起财产保全的程序和条件318

【152】申请法院强制执行的操作实务320

第四章 有强制执行力的债权文书公证323

【153】中国公证机构的介绍323

【154】哪些债权文书经公证后可以赋予强制执行力325

【155】办理赋予强制执行力债权文书的程序和条件328

【156】如何凭借赋予强制执行力债权文书进行债权回收331

第五章 外资银行在企业诉讼或仲裁中的保函业务334

【157】外资银行配合企业诉讼或仲裁中出具保函的风险334

【158】外资银行配合企业诉讼签发保函的风险防范措施336

第七篇 外资银行在中国的劳动人事管理339

第一章 介绍劳动法的规定及社会保险、职工福利340

【159】劳动法介绍340

【160】工会与职工代表大会的区别342

【161】外资银行聘用中国员工可能面临的社会保险费用分析344

【162】上海、苏州、昆山社会保险项目比较346

【163】中国员工依法可以享受哪些有薪休假349

第二章 外资银行如何制定劳动人事规章制度及劳动合同352

【164】外资银行在中国制定劳动人事规章制度的重点352

【165】外资银行与员工签订劳动合同的注意事项（上）354

【166】外资银行与员工签订劳动合同的注意事项（下）356

【167】聘用外籍员工是否需要签订劳动合同358

【168】外资银行招聘员工应注意事项360

【169】外资银行如何应对与员工发生的劳动争议362

第三章 外籍个人来中国就业或服务实务364

【170】外资银行外籍员工就业证办理流程364

【171】外资银行外籍员工个人所得税的计算和筹划366

【172】外籍人员携带物品出入境可能遇到哪些限制369

【173】浦东新区对银行高级管理人员的鼓励政策介绍371

第四章 高级管理人员法律责任问题374

【174】银行高级管理人员可能面临的民事责任374

【175】银行高级管理人员可能面临的行政责任376

【176】银行高级管理人员可能面临的刑事责任377