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引言1

第一章 信用证概述5

第一节 信用证的历史发展及基本特点5

一、信用证的发展历史5

二、现代意义信用证的特点8

第二节 信用证概述11

一、信用证的概念11

二、信用证的当事人12

三、信用证当事人之间的法律关系14

四、信用证流程16

五、信用证的种类17

第三节 信用证融资20

一、信用证融资的法律特点20

二、信用证融资的法律功能22

三、信用证融资的法律模式23

第二章 信用证诈骗犯罪的背景与基础问题考察27

第一节 全球化与金融危机的基础背景27

一、金融危机的基本理论28

二、历次金融危机简介29

三、美国次贷危机45

第二节 我国金融信用现状及风险分析——如何实现金融创新与风险防范的平衡与良性互动59

一、信用证对经济建设的健康发展起着重要的支持作用59

二、我国金融风险状况分析61

三、防范信用证犯罪需要解决的基础问题——加强对金融生态环境的调查研究，强化金融生态环境建设64

第三章 各国信用证欺诈的比较研究及国际化惩治66

第一节 对信用证欺诈的国际规制66

一、信用证欺诈的国际规制67

二、各国对信用证诈骗犯罪的刑法规定74

三、跨国信用证诈骗刑事案件的司法互助80

第二节 各国对信用证欺诈的立法规定及比较研究87

一、美国关于信用证欺诈例外的规则87

二、英国对信用证欺诈例外原则的适用及态度107

三、美英两国适用信用证欺诈例外原则的比较分析122

第三节 我国信用证欺诈之民法解读126

一、中国信用证欺诈之立法发展126

二、信用证欺诈的含义131

第四章 我国信用证诈骗犯罪的客观构成与展开——刑民界分之客观方面139

第一节 信用证诈骗本体行为的刑法解读139

一、信用证诈骗行为的概念139

二、信用证诈骗行为立法特点143

三、信用证诈骗的行为类型（行为犯与结果犯之争）147

四、对信用证诈骗行为的深层解读149

第二节 骗取信用证行为的司法适用困境154

一、骗取信用证行为的司法适用困境及原因分析154

二、认定骗取信用证行为的关键——“非法占有”目的与“滥用”目的的合理界定157

三、骗取信用证进行非法融资行为的认定159

四、结语162

第三节 利用信用证“打包贷款”行为的认定163

一、问题的引入164

二、利用合法的信用证申请打包贷款实施诈骗的行为不构成信用证诈骗罪165

三、对利用信用证申请打包贷款实施诈骗行为的刑法解读166

四、结语170

第四节 利用“软条款”进行信用证欺诈行为的定性171

一、案例的引入172

二、对信用证软条款的必要说明175

三、对信用证诈骗行为客观特征的解读180

四、结语182

第五节 利用信用证非法融资行为的刑民界限分析183

一、问题的引出——两个典型案例的对比183

二、利用无真实贸易背景开立信用证进行非法融资行为的刑民界分186

三、两个案例的比较分析189

四、结语192

第五章 信用证诈骗罪中“非法占有目的”的认定194

一、案例及其反映的问题195

二、金融诈骗犯罪主观目的概述200

三、信用证诈骗犯罪主观目的的认定问题205

四、信用证诈骗罪中非法占有目的之性质209

五、引申的问题212

第六章 信用证欺诈与信用证诈骗的刑民关系研究——兼论刑民交叉案件司法理念的适用215

第一节 信用证欺诈的刑民关系论215

一、刑法从属性与刑法独立性216

二、违法一元论与违法多元（相对）论220

第二节 刑民交叉案件司法理念的适用224

一、刑民交叉案件的概念及分类224

二、我国处理刑民交叉案件的司法理念及分析226

三、刑民交叉案件程序适用的价值冲突与权衡231

第三节 信用证欺诈刑民交叉案件的司法适用232

一、信用证欺诈刑民关系分析232

二、信用证欺诈刑民交叉案件的司法适用原则235

参考文献242

后记262