图书介绍
网络洗钱现状分析及对策研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 付雄著 著
- 出版社： 北京：中国社会科学出版社
- ISBN：9787516107782
- 出版时间：2012
- 标注页数：180页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：192页
- 主题词：洗钱罪－预防犯罪－研究
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图书目录
第一章 洗钱及网络洗钱概述1
第一节 洗钱的辞源考察1
一 清洗硬币说2
二 赌场黑钱说2
三 洗衣店洗钱说2
第二节 洗钱的定义2
第三节 传统洗钱形式3
一 通过金融机构进行洗钱3
二 通过地下钱庄及民间借贷进行洗钱3
三 通过非金融机构进行洗钱4
四 投资现金需求量大的行业进行洗钱4
五 通过购买房地产进行洗钱5
六 投资及投资流动性强的贵重物品5
七 通过国际汇兑进行洗钱6
八 通过国际贸易进行洗钱6
九 通过空壳公司进行洗钱6
第四节 网络洗钱形式7
一 利用网上银行洗钱8
二 利用在线销售服务洗钱9
三 利用网络赌博洗钱10
四 利用网络保险洗钱11
五 利用网络证券洗钱12
六 利用网络理财洗钱13
七 其他形式13
八 网络洗钱的特点14
第五节 洗钱的危害、流程及发展趋势15
一 危害15
二 洗钱流程17
三 发展趋势19
第二章 网络洗钱犯罪及对策22
第一节 洗钱犯罪界定22
一《联合国禁毒公约》对洗钱的定义22
二FATF组织对洗钱的定义23
三 美国《爱国者法案》和《洗钱控制法》对洗钱的定义23
四 我国对洗钱的立法定义24
第二节 网络洗钱犯罪构成25
一 网络洗钱罪的客体25
二 网络洗钱罪的客观方面27
三 网络洗钱罪的主体37
四 网络洗钱罪的主观方面37
五 网络洗钱罪与相关犯罪40
第三节 反网络洗钱的难点42
一 网络洗钱的匿名性对反洗钱工作的障碍42
二 网络洗钱的隐蔽性约束了异常支付交易的监测42
三 网络洗钱的无国界性增加了反洗钱合作的难度42
四 网络洗钱的即时性增加了反洗钱工作的难度43
第四节 全球化背景下国际反洗钱犯罪的发展趋势43
一 制度方面——报告员制度的进一步完善43
二 法律方面——监管力度加强，处罚措施更严44
三 学理方面——洗钱犯罪类型研究备受重视45
四 技术支持方面——计算机系统成为中坚46
五 金融系统方面——观念改革如火如茶47
第五节 我国银行业反网络洗钱的策略47
一 加强法制建设，完善反洗钱犯罪法律体系48
二 建立情报中心，健全大额可疑资金报告制度50
三 建立报告以及合作的激励制度52
四 建立专门反洗钱机构，强化反洗钱国际合作53
第六节 反网络洗钱法律基础54
一 反洗钱的国外立法54
二 反洗钱的国际公约58
三 网络洗钱的对策64
第七节 国际社会反洗钱立法的比较65
一 洗钱罪的对象66
二 洗钱罪的行为68
三 洗钱罪的主体70
四 洗钱罪的罪过形式73
第三章 我国反网络洗钱法律制度对策76
第一节 洗钱罪与相关犯罪的界限的认定76
一 洗钱罪与赃物犯罪的界限76
二 洗钱罪与窝藏毒品、毒赃罪的界限80
三 洗钱罪和包庇罪的界限81
四 洗钱罪与巨额财产来源不明罪的界限82
五 洗钱罪与伪证罪的界限83
第二节 国内反洗钱法律制度评述83
一 我国反洗钱法律制度建设84
二 国内反洗钱协调机制和监管90
三 反洗钱监测分析与洗钱案件查处99
四 大额可疑交易上报制度104
五 简评《中华人民共和国反洗钱法》106
六 洗钱罪的立法缺陷107
第三节 完善我国反网络洗钱法制115
一 洗钱罪的立法完善与补足115
二 继续完善国家反洗钱的立法体系117
三 建立健全的反洗钱组织体系126
四 健全我国金融机构反洗钱制度127
五 开展国际司法合作128
六 其他机制129
第四章 反网络洗钱技术对策132
第一节 关于反洗钱技术的发展132
第二节 反洗钱主流技术132
一 神经网络技术132
二 聚类分析技术132
三 支持向量机技术133
四 遗传算法技术133
五 破点分析技术133
六 孤立点分析技术133
七 决策树技术134
八 链接发现技术134
九 智能代理技术135
第三节 国内反网络洗钱技术发展135
第四节 基于分布式智能代理的反网络洗钱技术137
一 有关智能体技术137
二 基于移动代理的反网络洗钱系统框架137
三 关系图挖掘140
四 反网络洗钱多Agent协作技术147
第五节 发展趋势147
一 大量运用数据挖掘与人工智能技术147
二综合应用多种技术148
第五章 反网络洗钱仿真实验149
第一节 实验目的149
第二节 系统组成和环境149
一 系统软件运行环境150
二 系统硬件组成150
三 开发环境150
四 软件设计150
第三节 实验过程161
第四节 结论169
第六章 总结与展望170
第一节 本书工作总结170
第二节 未来工作展望170
参考资料171
致谢180