图书介绍
中华人民共和国反洗钱法实用手册PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 俞光远主编 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：7500594941
- 出版时间：2006
- 标注页数：321页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：331页
- 主题词：反洗钱法－中国－手册
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图书目录
前言1
绪论1
中华人民共和国反洗钱法（全文）8
第一编 反洗钱法释义19
第一章 总则19
第一节 反洗钱法的立法宗旨19
第二节 反洗钱的定义28
第三节 义务主体建立健全预防监控制度的内容和要求40
第四节 反洗钱监管组织机构54
第五节 对反洗钱有关资料信息的保密条款65
第六节 提交大额交易和可疑交易报告的免责条款68
第七节 对洗钱活动的举报人和举报内容的保密条款71
第二章 反洗钱监督管理74
第八节 国务院反洗钱行政主管部门的主要职责74
第九节 国务院金融监管机构反洗钱的主要职责78
第十节 国家反洗钱信息中心的主要职责80
第十一节 国务院反洗钱各有关部门、机构交换反洗钱信息83
第十二节 国务院海关主管部门反洗钱的主要职责85
第十三节 国务院反洗钱行政主管部门和有关部门、机构的报告义务86
第十四节 国务院有关金融监管机构对新设金融机构的审批88
第三章 金融机构的反洗钱义务91
第十五节 建立反洗钱内部监控制度及其实施91
第十六节 建立客户身份识别制度的主要内容及其要求95
第十七节 金融机构通过第三方识别客户身份114
第十八节 金融机构核实客户有关的身份信息116
第十九节 金融机构建立客户资料和交易记录保存制度的主要内容及其要求120
第二十节 金融机构执行大额和可疑交易报告制度的主要内容及其要求124
第二十一节 金融机构建立预防监控制度的具体办法的制定130
第二十二节 金融机构应当开展反洗钱培训和宣传工作133
第四章 反洗钱调查136
第二十三节 反洗钱调查的目的和要求136
第二十四节 反洗钱调查可以采取询问方式及其要求141
第二十五节 反洗钱核查的程序、方式及其要求142
第二十六节 采取临时冻结措施的条件、程序及其要求144
第五章 反洗钱国际合作147
第二十七节 开展反洗钱国际合作的主要依据和原则147
第二十八节 组织开展反洗钱国际合作的法定程序和反洗钱资料信息的交换149
第二十九节 反洗钱司法协助的主体及其要求153
第六章 法律责任155
第三十节 对国务院反洗钱行政主管部门、有关监管部门、机构违法的处分155
第三十一节 对金融机构及其管理人员、责任人员违法的处分161
第三十二节 对金融机构及其管理人员、责任人员违法的处罚167
第三十三节 对违反本法规定构成犯罪的追究刑事责任172
第七章 附则175
第三十四节 金融机构的含义和范围175
第三十五节 特定非金融机构的范围及其反洗钱义务另定178
第三十六节 监控涉嫌恐怖融资活动适用本法181
第三十七节 本法的实施时间183
第二编 国内外反洗钱法律法规选粹187
中华人民共和国刑法（节选）187
中华人民共和国刑法修正案（六）（节选）189
个人存款账户实名制规定190
现金管理暂行条例193
金融机构反洗钱规定198
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法203
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法209
联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约（节选）217
联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约（节选）224
联合国打击跨国有组织犯罪公约（节选）228
联合国反腐败公约（节选）237
与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作的示范法249
金融行动特别工作组40条建议280
反洗钱金融行动特别工作组反恐融资8条特别建议299
反洗钱金融行动特别工作组反恐融资第9条特别建议302
沃尔夫斯堡集团私人银行全球反洗钱指导原则303
沃尔夫斯堡集团代理行反洗钱原则309
沃尔夫斯堡集团制止恐怖融资的声明317