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FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法
  • 李东荣主编 著
  • 出版社: 北京:中国金融出版社
  • ISBN:9787504971791
  • 出版时间:2013
  • 标注页数:289页
  • 文件大小:36MB
  • 文件页数:298页
  • 主题词:金融监管-评估-世界-2013

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图书目录

导言1

合规性评估17

有效性评估63

附件1 超国家层面的评估88

附件2 互评估报告范本88

FATF指引性文件115

对金融机构以及特定非金融行业和职业要求的法律基础115

术语表115

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