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上篇 金融犯罪惩治与防范概论3

第一章 金融犯罪的历史与立法沿革3

第一节 新中国成立前的金融犯罪与刑事立法3

一、中国古代金融犯罪与刑事立法3

二、清末至新中国成立时期的金融犯罪与刑事立法6

第二节 新中国成立至今的金融犯罪与刑事立法8

一、1979年刑法颁布前的金融犯罪与刑事立法8

三、1997年刑法典对有关金融犯罪的规定9

二、1979年刑法典及单行刑法对有关金融犯罪的规定9

四、《中华人民共和国刑法修正案》对有关金融犯罪的修正14

第二章 金融犯罪的现状与特点17

第一节 金融犯罪的现状17

第二节 金融犯罪的特点18

一、案件发生频繁，犯罪数额巨大，波及领域深广18

二、发案范围广泛，受害者多，具有与其他刑事犯罪的并发性19

三、金融犯罪具有起伏性，目前仍表现出高发态势19

四、犯罪手段更加隐蔽化、多样化、智能化、专业化20

六、金融犯罪案件近期增长快21

五、金融犯罪呈现国际性特点21

第一节 金融犯罪的原因23

一、金融犯罪发生的外部系统原因23

第三章 金融犯罪的原因与防治23

二、金融犯罪发生的内部系统原因25

第二节 金融犯罪的防治28

一、进一步完善我国金融犯罪的刑事立法29

二、进一步加强金融犯罪的执法工作30

三、加强金融犯罪的综合治理工作31

一、金融犯罪的概念33

第四章 金融犯罪构成与分类33

第一节 金融犯罪的构成33

二、金融犯罪的构成36

三、金融犯罪的配刑45

第二节 金融犯罪的分类49

一、理论界对金融犯罪的分类49

二、本书的划分方法52

第一节 伪造货币罪59

一、伪造货币罪的概念和构成59

第五章 危害货币管理的犯罪59

下篇 金融犯罪具体认定与惩治59

二、伪造货币罪的认定与惩治65

伪造货币罪典型案例70

一、基本案情70

二、简要评析72

第二节 出售、购买、运输假币罪72

一、出售、购买、运输假币罪的概念和构成72

二、出售、购买、运输假币罪的认定与惩治77

出售、购买、运输假币罪典型案例79

第三节 持有、使用假币罪83

一、持有、使用假币罪的概念和构成83

二、持有、使用假币罪的认定与惩治86

第四节 变造货币罪93

一、变造货币罪的概念和构成93

二、变造货币罪的认定与惩治98

第五节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪102

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的概念和构成102

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定与惩治108

一、逃汇罪的概念和构成116

第一节 逃汇罪116

第六章 危害外汇管理的犯罪116

二、逃汇罪的认定与惩治119

第二节 骗购外汇罪122

一、骗购外汇罪的概念和构成122

二、骗购外汇罪的认定与惩治128

第三节 非法买卖外汇犯罪132

一、非法买卖外汇犯罪的概念和构成132

二、非法买卖外汇犯罪的认定与惩治133

一、擅自设立金融机构罪的概念和构成135

第一节 擅自设立金融机构罪135

第七章 危害金融业务经营管理的犯罪135

二、擅自设立金融机构罪的认定与惩治138

擅自设立金融机构罪典型案例140

第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪142

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的概念与构成142

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的认定与惩治145

第三节 洗钱罪146

一、洗钱罪的概念和构成146

二、洗钱罪的认定与惩治170

一、高利转贷罪的概念和构成182

第八章 危害信贷管理的犯罪182

第一节 高利转贷罪182

二、高利转贷罪的认定与惩治184

第二节 非法吸收公众存款罪187

一、非法吸收公众存款罪的概念和构成187

二、非法吸收公众存款罪的认定与惩治189

非法吸收公众存款罪典型案例191

第三节 违法向关系人发放贷款罪195

一、违法向关系人发放贷款罪的概念和构成195

二、违法向关系人发放贷款罪的认定与惩治199

第四节 违法发放贷款罪201

一、违法发放贷款罪的概念和构成201

二、违反发放贷款罪的认定与惩治205

第五节 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪206

一、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的概念和构成206

二、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的认定与惩治211

第九章 危害票据、结算管理的犯罪213

第一节 伪造、变造金融票证罪213

一、伪造、变造金融票证的概念和构成213

二、伪造、变造金融票证罪的认定与惩治216

第二节 非法出具金融票证罪219

一、非法出具金融票证罪的概念和构成219

二、非法出具金融票证罪的认定与惩治221

第三节 对违法票据承兑、付款、保证罪223

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念和构成223

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的认定226

三、对违法票据承兑、付款、保证罪的惩治228

一、伪造、变造国家有价证券罪的概念和构成229

第一节 伪造、变造国家有价证券罪229

第十章 危害股票、有价证券管理的犯罪229

二、伪造、变造国家有价证券罪的认定与惩治231

第二节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪232

一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的概念和构成232

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定与惩治233

第三节 擅自发行股票、公司、企业债券罪235

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的概念和构成235

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的认定与惩治238

一、内幕交易、泄露内幕信息罪的概念和构成241

第一节 内幕交易、泄露内幕信息罪241

第十一章 危害证券、期货市场管理的犯罪241

二、内幕交易、泄露内幕信息的认定与惩治248

第二节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪252

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的概念和构成252

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的认定与惩治254

第三节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪258

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的概念和构成258

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定与惩治260

一、操纵证券、期货交易价格罪的概念和构成263

第四节 操纵证券、期货交易价格罪263

二、操纵证券、期货交易价格罪的认定与惩治268

第十二章 金融诈骗犯罪270

第一节 集资诈骗罪270

一、集资诈骗罪的概念和构成270

二、集资诈骗罪的认定与惩治271

第二节 贷款诈骗罪274

一、贷款诈骗罪的概念和构成274

二、贷款诈骗罪的认定与惩治276

一、票据诈骗罪的概念和构成278

第三节 票据诈骗罪278

二、票据诈骗罪的认定与惩治281

第四节 金融凭证诈骗罪283

一、金融凭证诈骗罪的概念和构成283

二、金融凭证诈骗罪的认定与惩治284

第五节 信用证诈骗罪286

一、信用证诈骗罪的概念和构成286

二、信用证诈骗罪的认定与惩治295

一、信用卡诈骗罪的概念和构成302

第六节 信用卡诈骗罪302

二、信用卡诈骗罪的认定与惩治309

信用卡诈骗罪典型案例323

第七节 有价证券诈骗罪325

一、有价证券诈骗罪的概念和构成325

二、有价证券诈骗罪的认定与惩治326

第八节 保险诈骗罪327

一、保险诈骗罪的概念和构成327

二、保险诈骗罪的认定与惩治338

主要参考文献369