图书介绍
金融业反洗钱国际标准导读 汉英对照版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 张建军主编；文善恩副主编 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787505865020
- 出版时间：2007
- 标注页数：448页
- 文件大小：19MB
- 文件页数：457页
- 主题词：金融－刑事犯罪－国际标准－汉、英
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图书目录
第一部分 反洗钱金融行动特别工作组及其“40+9建议”3
导读3
40项建议14
The Forty Recommendations37
关于恐怖融资的特别建议71
Special Recommendations on Terrorist Financing74
第2项特别建议注解：将恐怖融资及相关洗钱活动定为刑事犯罪78
Interpretative Note to Special Recommendation Ⅱ：Criminalising the financing of terrorism and associated money laundering81
第3项特别建议注解：冻结和没收恐怖分子资产85
Interpretative Note to Special Recommendation Ⅲ：Freezing and Confiscating Terrorist Assets92
第6项特别建议注解：替代汇款102
Interpretative Note to Special Recommendation Ⅵ：Alternative Remittance105
第7项特别建议注解：电汇109
Revised Interpretative Note to Special Recommendation Ⅶ：Wire Transfers113
第8项特别建议注解：非营利组织118
Interpretative Note to Special Recommendation Ⅷ：Non-Profit Organisations123
第9项特别建议注解：现金运带130
Interpretative Note to Special Recommendation Ⅸ：Cash Couriers133
第二部分 巴塞尔银行监管委员会及其反洗钱文件141
导读141
防止犯罪分子利用银行系统洗钱146
Prevention of Criminal Use of The Banking System for The Purpose of Money-Laundering149
银行客户尽职调查154
Customer Due Diligence for Banks174
开户及客户身份识别一般指引203
General Guide to Account Opening and Customer Identification209
合并的“了解你的客户”风险管理217
Consolidated KYC Risk Management224
第三部分 国际证监会组织及其反洗钱文件235
导读235
证券业客户及受益权人身份识别原则239
Principles on Client Identification and Beneficial Ownership for The Securities Industry250
集合投资计划反洗钱指引266
Anti-Money Laundering Guidance for Collective Investment Schemes288
第四部分 国际保险监督官协会及其反洗钱及反恐融资指引321
导读321
反洗钱及反恐融资指引324
Guidance Paper on Anti-Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism360
第五部分 附录411
中华人民共和国反洗钱法（中华人民共和国主席令第56号，2006年10月31日）411
金融机构反洗钱规定（中国人民银行令第1号，2006年11月14日）417
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令第2号，2006年11月14日）422
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法（中国人民银行令第1号，2007年6月11日）433
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令第2号，2007年6月21日）436
中华人民共和国刑法（节选）444
中华人民共和国中国人民银行法（节选）445
后记447