图书介绍
中国反洗钱报告 2005PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 项俊波主编；张雁等编写；中国人民银行编 著
- 出版社： 北京市：中国金融出版社
- ISBN：7504940887
- 出版时间：2006
- 标注页数：64页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：85页
- 主题词：金融－刑事犯罪－研究报告－中国－2005
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图书目录
第一章 反洗钱法制建设1
第二章 反洗钱协调机制与组织机构建设4
专栏6
专栏2.1 反洗钱工作部际联席会议制度简介6
专栏2.2 地方反洗钱协调机制的建立7
专栏2.3 国家禁毒委员会简介8
表9
表2.1 金融部门反洗钱岗位人员统计9
第三章 反洗钱监管11
专栏3.1 2005年反洗钱现场检查15
第四章 大额和可疑资金交易监测与分析16
图17
图4.1 2005年数据报送机构工作开展情况17
图4.2 2005年各类报送机构的覆盖情况18
图4.3 2003—2005年外汇大额资金交易报告数量统计19
图4.4 2005年大额资金交易报告月度趋势20
图4.5 2004—2005年人民币可疑交易报告数量统计21
图4.6 2003—2005年外汇可疑资金交易报告数量统计22
图4.7 2005年可疑资金交易报告月度趋势23
专栏4.1 中国反洗钱监测分析中心涉嫌洗钱行为举报须知24
第五章 洗钱案件查处与案例分析26
图5.1 2005年中国人民银行及其分支机构反洗钱行政调查地区分布情况27
图5.2 2005年国家外汇管理局及其分支机构反洗钱行政核查地区分布情况29
图5.3 2005年中国人民银行及其分支机构向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索地区分布情况31
图5.4 2005年国家外汇管理局及其分支机构向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索地区分布情况32
图5.5 2003—2005年全国破获涉嫌洗钱案件情况33
图5.6 2005年中国人民银行和国家外汇管理局协助警方破获洗钱案件地区分布情况34
专栏5.2 北京“6 19”非法买卖外汇案35
专栏5.1 上海“1 17”特大地下钱庄案35
图5.7 2002—2005年打击地下钱庄情况37
专栏5.3 广东省打击地下钱庄“秋季行动”38
专栏5.4 禁毒人民战争39
专栏5.5 首届中美反涉毒洗钱研讨会40
专栏5.6 浙江台州“六合彩”赌博案41
专栏5.7 反洗钱协调会商机制42
专栏5.8 公安部派驻中国人民银行联络员43
专栏5.9 福建泉州蔡建立、蔡怀泽洗钱案及分析44
专栏5.10 “10 12”银行内部人员洗钱案及分析46
专栏5.11 湖南郴州“住房公积金第一案”及分析48
专栏5.12 珠海市拱北口岸非法跨境汇兑活动情况及分析50
第六章 反洗钱国际合作52
专栏6.1 全国人大常委会批准《联合国反腐败公约》54
专栏6.2 金融行动特别工作组“40+9项”反洗钱反恐融资国际标准57
第七章 反洗钱宣传与研讨培训59
表7.1 我国反洗钱宣传活动统计60
表7.2 反洗钱研讨和培训情况统计64
附录一 2005年反洗钱工作大事记67
附录二 反洗钱主要法律、法规、规章与文件一览表73