图书介绍
中国农业银行内部控制综合评价PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 赵开元主编 著
- 出版社： 北京：中国物价出版社
- ISBN：7801551974
- 出版时间：2000
- 标注页数：371页
- 文件大小：10MB
- 文件页数：383页
- 主题词：
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中国农业银行内部控制综合评价PDF格式电子书版下载
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图书目录
第一部分 中国农业银行内部控制综合评价办法（试行）15
第二部分 操作规程15
第一章 内部控制综合评价程序15
第二章 制度建设评价系统23
第三章 制度执行评价系统（之一）贷款业务内部控制评价26
第四章 制度执行评价系统（之二）银行承兑汇票业务内部控制评价45
第五章 制度执行评价系统（之三）信用证业务内部控制评价60
第六章 制度执行评价系统（之四）存款业务内部控制评价77
第七章 制度执行评价系统（之五）银行卡业务内部控制评价84
第八章 制度执行评价系统（之六）会计业务内部控制评价97
第九章 制度执行评价系统（之七）出纳业务内部控制评价106
第十章 制度执行评价系统（之八）重要空白凭证管理与使用内部控制评价111
第十一章 制度执行评价系统（之九）财务核算内部控制评价116
第十二章 制度执行评价系统（之十）计算机应用与管理内部控制评价124
第十三章 制度执行评价系统（之十一）中间业务内部控制评价132
第十四章 制度执行评价系统（之十二）执行机构设废规定评价136
第十五章 制度执行评价系统（之十三）执行人员录用规定评价139
第十六章 制度执行评价系统（之十四）执行工资、福利制度评价143
第十七章 制度执行评价系统（之十五）执行轮换、回避制度评价145
第十八章 制度执行评价系统（之十六）执行责任（离任前）稽核制度评价148
第十九章 制度保障评价系统152
第三部分 评价表式159
第一章 内部控制综合评价问卷159
第二章 内部控制综合评价计分、汇总表186
第四部分 附录237
中国人民银行关于印发《加强金融机构内部控制的指导原则》的通知（1997年5月16日 银发［1997］199号）237
中国人民银行关于进一步完善和加强金融机构内部控制建设的若干意见（1997年12月30日）252
中国农业银行关于进一步加强和完善内部控制的决定（1998年1月19日）259
中国人民银行关于印发《金融机构管理规定》的通知（1994年8月5日 银发［1994］198号）267
金融违法行为处罚办法（1999年2月22日国务院发布）287
巴塞尔银行监管委员会评价银行内部控制制度的14个原则（摘录）299
巴塞尔银行监管委员会321
有效银行监管的核心原则（1997年9月）321