图书介绍
外汇检查手册PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 孙工声主编 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504957566
- 出版时间：2010
- 标注页数：286页
- 文件大小：61MB
- 文件页数：296页
- 主题词：外汇管理－中国－手册
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图书目录
第一部分 外汇检查概述及制度3
第一章 外汇检查的内涵及内容3
第一节 外汇检查的目标及定位3
第二节 外汇检查的对象及内容10
第二章 外汇检查的工作原则及程序21
第一节 外汇检查的工作原则21
第二节 外汇检查的程序23
第三节 行政处罚听证程序28
第四节 行政复议程序29
第三章 外汇检查的法律风险防范33
第一节 当前外汇检查工作中存在的风险点及其分类34
第二节 完善外汇检查内控管理的原则36
第三节 完善外汇检查内控管理体系的建议37
第四章 建立科学的外汇检查工作考核评价体系45
第一节 工作业绩考核的理论体系46
第二节 外汇检查工作业绩考核评价工作的特点47
第三节 科学的考核评价体系设置48
第四节 考核评价体系设置方法50
第五章 外汇检查的变革及应对52
第一节 新《条例》给外汇检查带来的变革52
第二节 外汇检查部门的思路调整及应对策略55
第三节 坚持执法与服务的辩证统一实现外汇监管与地方经济的协调发展57
第二部分 非现场检查65
第六章 非现场检查综述65
第一节 非现场检查的概念和原则65
第二节 非现场检查数据来源67
第三节 非现场检查目标68
第七章 银行外汇业务非现场检查70
第一节 汇率执行情况非现场检查70
第二节 银行自身外汇业务非现场检查75
第三节 银行代客外汇业务非现场检查79
第八章 企业外汇业务非现场检查118
第一节 经常项下外汇业务118
第二节 资本项下外汇业务136
第三节 其他类162
第四节 个人外汇业务非现场检查171
第九章 外汇非现场检查的新探索178
第一节 强化非现场监测分析178
第二节 拓展和创新现场检查手段183
第三节 促进检查成果的转化192
第三部分 违规案件查处实务197
第十章 谋略篇197
第一节 外汇违规案件查处方法总论197
第二节 外汇行政执法基本的非现场筛选及分析方法的实际运用205
第十一章 战术篇214
第一节 十大“必杀技”概述214
第二节 具体战术在各阶段的具体运用217
第十二章 近年常见类型违规案件的查处229
第一节 银行违规案件查处229
第二节 企业违规案件查处236
后记286